Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi condenada em Londres por envolvimento em uma fraude gigantesca com bitcoins, que resultou na maior apreensão de criptomoedas já registrada. A fraude ocorreu na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128 mil pessoas. Qian acumulou os fundos roubados em cerca de 61.000 bitcoins, o que, com a valorização atual, ultrapassa £5 bilhões (cerca de R$ 35-36 bilhões).

Ela fugiu da China em 2017 usando documentos falsos e conseguiu entrar no Reino Unido, onde tentou lavar o dinheiro por meio da compra de imóveis. A polícia britânica iniciou uma investigação que se estendeu por sete anos até identificar Qian como responsável pela posse ilegal desses criptoativos.

Uma cúmplice, Jian Wen, foi presa por ajudar Qian em seu esquema criminoso; Wen foi condenada a seis anos e oito meses de prisão.

Ainda não há data definida para a sentença final de Qian, mas a condenação representa um marco no combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas, destacando a necessidade de maior regulamentação e de cooperação internacional nessas investigações.

Fontes: BBC News Brasil, RTP, KuCoin, MEXC, Brasil em Folhas.