Uma operação conjunta entre a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, deflagrada nesta quinta-feira (25), desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação, batizada de Operação Spare, identificou que mais de 60 motéis na região metropolitana de São Paulo foram usados para movimentar aproximadamente R$ 450 milhões entre 2020 e 2024. Esses estabelecimentos estavam registrados em nome de "laranjas" e eram utilizados para ocultar recursos ilícitos provenientes de atividades criminosas.

Além dos motéis, o esquema envolvia postos de combustíveis, lojas de franquias e empresas de fachada, formando uma rede complexa de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que essas empresas emitiam notas fiscais no valor de R$ 550 milhões, mas pagaram apenas R$ 25 milhões em tributos federais, evidenciando a discrepância entre a movimentação financeira e a arrecadação tributária.

A operação também revelou que os envolvidos adquiriram bens de alto valor com os recursos ilícitos, incluindo um iate de 23 metros, dois helicópteros, um Lamborghini Urus e imóveis avaliados em R$ 1,8 milhão e R$ 5 milhões. Esses ativos foram adquiridos por meio de empresas de fachada e laranjas, dificultando o rastreamento do dinheiro.

As autoridades destacaram que a operação representa um avanço significativo no combate à infiltração do PCC no mercado formal e à lavagem de dinheiro no estado de São Paulo.

Fonte: Agência Brasil, CNN Brasil, Infomoney